廈門鎢業(yè)：關(guān)于向江西巨通采購鎢精礦的關(guān)聯(lián)交易公告
廈門鎢業(yè)股份有限公司
關(guān)于向江西巨通采購鎢精礦的關(guān)聯(lián)交易公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司擬向江西巨通實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“江西巨通”）采購鎢精礦等鎢
產(chǎn)品，雙方擬簽訂《長期采購協(xié)議》，該協(xié)議尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后簽署。
本公司董事長劉同高先生、副總裁許火耀先生擔(dān)任江西巨通董事，本公司與江
西巨通構(gòu)成關(guān)聯(lián)企業(yè)。雙方的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司董事會(huì)對該事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的研究，在關(guān)聯(lián)董事劉同高回避表決的
情況下通過了本次關(guān)聯(lián)交易。本關(guān)聯(lián)交易尚須獲得本公司股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、基本情況：
公司名稱：江西巨通實(shí)業(yè)有限公司
注冊地址：江西省武寧縣萬福經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：劉典平
注冊資本： 7,380 萬元
成立時(shí)間：2005 年 6 月 16 日
主營業(yè)務(wù)：鎢、銻、錫、銅、鉬、鉍加工、銷售；仲鎢酸銨、蘭色氧化鎢、三
氧化鎢、鎢酸鈉、鎢鐵、錫、錠、銅出口；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三
來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口、出口的商品除外）；水力發(fā)電（僅
供自產(chǎn)自供本公司用電）等
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長劉同高先生、副總裁許火耀先生擔(dān)任
江西巨通董事，本公司與江西巨通構(gòu)成關(guān)聯(lián)企業(yè)。雙方的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
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3、履約能力分析：江西巨通截止 2010 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 31,127.10
萬元、凈資產(chǎn) 9,287.53 萬元，2010 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5,216.89 萬元、凈利潤 99.96
萬元；該公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況一切正常。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
1、交易標(biāo)的：鎢精礦。
2、交易數(shù)量：根據(jù)本公司需求及江西巨通的供應(yīng)能力逐月議定。
3、定價(jià)原則：按交貨月份市場平均價(jià)格確定。
4、結(jié)算方式：需方在供方發(fā)貨并開具發(fā)票后 30 日內(nèi)以貨幣方式支付貨款。
5、協(xié)議期限：協(xié)議有效期限為三年，自 2011 年 8 月至 2014 年 8 月止。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、交易的必要性、持續(xù)性
必要性：江西巨通為一家礦山開采企業(yè)，目前主要進(jìn)行江西武寧大湖塘鎢礦的
開采，年產(chǎn)鎢精礦 500 噸左右，未來具備持續(xù)擴(kuò)大供應(yīng)量的能力；本公司為目前國
內(nèi)規(guī)模較大的鎢制品生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)。因而需向江西巨通采購鎢精礦。
持續(xù)性：由于公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)所需鎢精礦不能完全自給，在
未來較長一段時(shí)間內(nèi)，仍需向江西巨通采購鎢精礦滿足資源需要。
2、選擇與江西巨通進(jìn)行交易的原因是該公司為一家礦山開采企業(yè)，目前主要進(jìn)
行江西武寧大湖塘鎢礦的開采，年產(chǎn)鎢精礦 500 噸左右，未來具備持續(xù)擴(kuò)大供應(yīng)量
的能力，本次關(guān)聯(lián)交易的主要目的是擴(kuò)充上市公司鎢精礦采購渠道。
3、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正及公允的原則，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)
依據(jù)符合市場原則，符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。
本次日常關(guān)聯(lián)交易，有利于擴(kuò)充公司鎢精礦采購渠道，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)
定，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
4、由于存在上述關(guān)聯(lián)交易，公司主營業(yè)務(wù)因此對關(guān)聯(lián)人存在一定的依賴，公司
將通過擴(kuò)大自有礦山開采量逐步提高鎢精礦自給比例，以及通過增加向其他交易方
的采購量逐步降低向關(guān)聯(lián)方的采購比例及依賴程度。
五、公司本年度與江西巨通已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況
2011 年上半年，本公司與江西巨通未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
六、關(guān)聯(lián)交易審議程序
1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
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該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，公司現(xiàn)有董事 9 名，關(guān)聯(lián)董事劉同高先生在表決時(shí)按規(guī)
定回避，其他董事以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)表決通過了該議案。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在召開本次董事會(huì)之前，公司已向獨(dú)立董事進(jìn)
行了情況說明并征得獨(dú)立董事的書面認(rèn)可。
公司三名獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見認(rèn)為：該等交易價(jià)格和方式
對交易雙方是公平合理的，符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東
利益；交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合市場原則，遵循了公平、公正及公允的原則；
通過關(guān)聯(lián)交易，有利于擴(kuò)充公司的鎢精礦采購渠道，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，有
利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
3、審計(jì)委員會(huì)意見
公司為目前國內(nèi)規(guī)模較大的鎢制品生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)，所需鎢精礦不能完全自給，
通過向江西巨通采購鎢精礦，有利于擴(kuò)充公司鎢精礦采購渠道，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營
的穩(wěn)定，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合市場
原則，遵循了公平、公正及公允的原則，交易價(jià)格和方式對交易雙方是公平合理的，
符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。
4、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
七、備查文件目錄
1、第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
3、審計(jì)委員會(huì)意見
4、交易雙方擬簽訂的《長期采購協(xié)議》
廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 8 月 12 日
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